深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告::全景证券频道时间:2016-08-13 01:00 来源:网络 责任编辑:admin
本议案须提交公司股东大会审议。
以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 现修订为: (十三)经有关监管机构批准或允许的其他业务。 十三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》。 2012年3月9日 同意2011年第四季度呆账核销出账本金折人民币34,028,140.76元。 本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。 五、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会2011年度工作报告》。 本行及分支机构经有关监管机构批准后,经营下列各项商业银行业务: 六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 以上议案同意票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 相关执行董事回避表决。 (三)办理国内外结算; 深圳发展银行股份有限公司董事会 十七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2012年度机构发展规划》。 一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于2011年第四季度呆帐核销的议案》。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 本行2011年度利润分配预案是董事会根据本行利润情况及国家有关规定,为更好促进本行长远发展而提出的,我们对董事会提出的2011年度利润分配预案无异议。 2012年3月9日 (五)发行金融债券; 本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。 本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。 本议案须提交本行2011年年度股东大会审议。 独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意以上议案,并认为: 深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告 本行及分支机构经有关监管机构批准后,经营下列各项商业银行业务: 公司第七届监事会监事长邱伟,监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场或通过电话列席了会议。 特此公告。 九、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2012年度预算报告》。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 深圳发展银行股份有限公司("深发展"或"公司")第八届董事会第十二次会议通知以书面方式于2012年2月27日向各董事发出。会议于2012年3月8日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事18人(包括独立董事8人),董事长肖遂宁,董事理查德o杰克逊(Richard Jackson)、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、陈伟、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共18人到现场或通过电话方式参加了会议。 十四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度独立董事述职报告》。 本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。 四、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度监事会报告》(年报)。 深圳发展银行股份有限公司2012年度聘请安永华明会计师事务所为国内审计服务机构,聘请安永会计师事务所为国际审计服务机构。审计报酬总额不超过900万元人民币,提请股东大会授权董事会决定审计服务机构的具体报酬。 1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10%的比例提取法定盈余公积人民币918,120千元。本次计提后,本行法定盈余公积余额已超过实收资本的50%。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 以上议案同意票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 十六、审议通过了《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》。 《深圳发展银行股份有限公司章程》第十四条原文为: (十)提供信用证服务及担保; 相关执行董事回避表决。 独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。 依据上述利润情况及国家有关规定,本行根据2011年全年利润情况作如下分配: 五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 (十一)代理收付款项及代理保险业务; 会议由公司董事长肖遂宁主持。会议审议通过了如下议案: 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 一、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年年度报告》。 以上议案同意票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2011年度本行法定财务报告(经境内注册会计师-安永华明会计师事务所审计)的利润情况为:净利润为人民币9,181,197千元,可供分配的利润为人民币17,662,186千元。 十八、审议通过了《关于部分高级管理人员2011年度绩效奖金发放及2010年奖金延期部分支付的议案》。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。 深圳发展银行股份有限公司监事会 十、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于聘请2012年度会计师事务所的议案》。 2、提取一般风险准备人民币1,977,121千元。 (四)办理票据贴现; 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。 十一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度关联交易专项报告》。 (七)买卖政府债券; 三、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。 八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度财务决算报告》。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。 本议案须提交公司2011年年度股东大会审议。 本议案须提交本行2011年年度股东大会审议。 十二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2011年度企业社会责任报告》。 独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意以上议案。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。 以上议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
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