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中国太平洋保险(集团)股份有限公司公告(系列)

时间:2015-11-30 08:05 来源:网络 责任编辑:admin

  二、 议案审议情况

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高国富先生主持。

  证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2015-043

  本公司监事会对于张建伟先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。

  监事辞任公告

  (一) 股东大会召开的时间:2015年10月29日

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  中国太平洋保险[微博](集团)股份有限公司

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  审议结果:通过

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

  选举李嘉士先生为公司第七届董事会独立董事。根据相关法律法规规定,其董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

  特此公告。

  表决情况:

  三、 律师见证情况

  因退休原因,张建伟先生已向本公司监事会提交辞呈,辞去本公司监事职务。张建伟先生的辞任自2015年10月29日起生效。张先生已确认与监事会并无不同意见,而就其退任一事,亦无任何需要通知本公司股东的事项。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店

  重要提示

  ■

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  1、 公司在任董事13人,出席13人;

  2015年10月30日

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

  1、 议案名称:《关于选举李嘉士先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  二〇一五年十月三十日

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会

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  2、 公司在任监事5人,出席2人,监事会主席戴志浩先生,监事张建伟先生、袁颂文先生因其他公务安排未能出席本次会议;

  ●本次会议是否有否决议案:无

  表决情况:

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ■

  证券代码:601601 证券简称:中国太保 编号:临2015-044

  (一) 非累积投票议案

  选举张新玫女士为公司第七届监事会监事。根据相关法律法规规定,其监事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

  四、 备查文件目录

  2、 律师鉴证结论意见:

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  一、 会议召开和出席情况

  ■

  3、 董事会秘书马欣先生出席本次会议。

  2、 议案名称:《关于选举张新玫女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届监事会监事的议案》

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  律师:吴梦璐、葛嘉莹

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  重要内容提示:

  审议结果:通过

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